Curso de Cualificación para Certificadores Ayudantes en Eficiencia Energética con créditos universitarios

  • Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  • Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
  • Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  • Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
CU/436
ENERGÍA Y AGUA
245,00 €
BEZ barne
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UD1. Blanqueo de Capitales.

  • 1.1. Definición.
    1.2. Riesgos.
    1.3. Consecuencias.
    1.4. Fases del proceso.
    1.5. Los paraísos fiscales.
    1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

  • 2.1. Definición.
    2.2. Clases.
    2.3. Obligaciones.

UD3. identificación de clientes.

  • 3.1. Evaluación del riesgo.
    3.2. Obligaciones generales de identificación.
    3.3. Excepciones a la identificación.
    3.4. Política de autorizaciones.
    3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
    3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas legales nacionales contra el blanqueo de capitales.

Duración 75
Baremable No
ESTC 3

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